根据有关文件的要求，光明乳业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

　　董事会决定于2006年8月3日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13: 00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738597”(沪市)、“363597”(深市)；投票简称均为“光明投票”。