本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

*公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

*公司及公司控股股东均不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票（证券代码：600090，股票简称：啤酒花）已于2008年1月3日、1月4日、1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，同时三个交易日价格触及涨幅限制。属于上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经问询公司控股股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司及公司董事会和管理层，得知均不存在上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》所涉及的应披露而未披露事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司2007年11月28日发布公告，因公司正在讨论大股东股权转让重大事项，鉴于该重大事项条件尚不成熟且无实质性进展。详见上海证券报及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。公司控股股东保证自2007年11月28日起3个月内不再就股权转让、重大资产重组等事项进行商议、讨论。

四、上市公司认为必要的风险提示

    《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二OO八年元月七日